El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha autorizado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a solicitar a una docena de bancos los movimientos de las cuentas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa, y su secretaria personal, María Gertrudis Alcázar. La medida se enmarca en la investigación del caso Plus Ultra, centrada en un presunto entramado de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Según el auto judicial, la UDEF quiere cruzar los datos bancarios con los movimientos ya detectados. Esos movimientos apuntan a transferencias de cientos de miles de euros hacia el expresidente y su familia. Los investigadores sospechan que detrás de esas operaciones hay una estructura organizada y estable, dirigida por el propio Zapatero, orientada a ejercer influencias ilícitas a cambio de beneficios económicos.
Las cuentas bajo la lupa
El juez ha ordenado recabar los movimientos bancarios desde el 1 de enero de 2020. En total, la investigación afecta a 57 cuentas: 25 de personas físicas —Zapatero, sus hijas, su secretaria y el empresario Julio Martínez Martínez— y 32 de sociedades vinculadas al entramado.
Las cuentas están repartidas entre más de diez entidades, entre ellas Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell, Bankinter, ING, Deutsche Bank, Abanca, EVO Banco, Caja Rural y Caceis Bank Spain.
Martínez Martínez es, según la investigación, el hombre de confianza de Zapatero y el gestor operativo del entramado societario.
Los pagos investigados
La UDEF señala que Zapatero habría recibido 490.780 euros de la sociedad Análisis Relevante, controlada por Martínez, entre 2020 y 2025.
A esa cantidad se suman ingresos por supuestos servicios profesionales de otras compañías: 851.180 euros de Kreab Iberia, 649.552 euros de Thinking Heads Group, 352.980 euros de Gate Center y 200.000 euros de Focus Social Research, esta última vinculada a presuntas gestiones de influencia en Bolivia. La UDEF atribuye también cantidades menores procedentes de Chinalink, Mimo Advisors, Kreab Worldwide, Bright Digital Solutions, Yuewee International Trade y el Zayed Award.
Una cuenta en el Banco Santander actuaba, según el auto, como receptora principal de esos fondos, que después se redistribuían a otras cuentas del expresidente. La UDEF estudia si existe relación entre esos ingresos y la cancelación anticipada, meses después, de un préstamo hipotecario de 500.000 euros a nombre de Zapatero.
El papel de la secretaria y las hijas
La situación patrimonial de Alcázar es uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los investigadores. Según el informe de la UDEF, adquirió una vivienda en Velilla de San Antonio (Madrid) por 132.055 euros sin necesidad de hipoteca, mediante pagos periódicos entre marzo de 2021 y junio de 2023.
Los agentes no han detectado operaciones compensatorias, como herencias o ventas de otros inmuebles, que expliquen esa capacidad económica. Hasta ahora tampoco han hallado indicios de que Alcázar haya recibido fondos directamente del entramado investigado. Su papel en la organización de la agenda, la documentación y las comunicaciones de Zapatero justifica, según el juez, el análisis de su patrimonio.
Las hijas del expresidente administran la sociedad Whathefav SL. Según la UDEF, esta empresa es la principal receptora de fondos del entorno de Martínez después del propio Zapatero.
Whathefav recibió 242.423 euros de Análisis Relevante y 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva, además de cantidades de Gate Center y Thinking Heads, entre otras sociedades. Desde Whathefav, Rodríguez Espinosa transfirieron a sus cuentas personales un total de 447.095,31 euros entre 2021 y 2025. El juez sospecha que la sociedad pudo utilizarse para blanquear dinero procedente de comisiones ilegales.
Una red de más de 27 empresas
El auto judicial describe un entramado de al menos 27 empresas controladas por Martínez, con domicilios coincidentes, objetos sociales muy amplios y modificaciones societarias simultáneas.
Los investigadores consideran que buena parte de esas sociedades actúan como instrumentales, sin actividad económica real, para canalizar fondos. Inteligencia Prospectiva habría servido para introducir dinero procedente del extranjero mediante ampliaciones de capital simuladas. Caletón Consultores, por su parte, redistribuyó más de 1,15 millones de euros procedentes de Plus Ultra hacia otras sociedades del grupo.
El juez ha abierto además una pieza separada y reservada para custodiar toda la información bancaria que remitan las entidades financieras. Con ello se busca depurar los datos irrelevantes y proteger la intimidad de los investigados antes de incorporar a la causa principal solo los informes de análisis resultantes.
La investigación sigue su curso en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. Mantiene como investigados a Zapatero, sus hijas, su secretaria y Martínez, entre otros. Calama aprecia indicios de una presunta trama de tráfico de influencias que habría operado durante años, utilizando contratos de asesoría simulados para justificar los pagos. La UDEF continúa analizando los flujos bancarios para determinar el destino final de los fondos y la posible comisión de delitos de blanqueo de capitales.
