El Equipo de Investigación Tecnológica (Edite) de la Guardia Civil de Palencia ha desarticulado, en el marco de la operación Jecay, una estructura de blanqueo de capitales ligada a una red criminal internacional de estafas mediante falsas inversiones en criptomonedas. La investigación, iniciada en 2025 tras la denuncia de dos ciudadanos de la provincia que perdieron 278.000 euros, ha tenido alcance en ocho jurisdicciones: España, Francia, Reino Unido, Hong Kong, Ucrania, Seychelles, China y Singapur.
Cómo operaba la trama
Las víctimas eran captadas con agresivas campañas publicitarias en televisión e internet que prometían altas rentabilidades. Una supuesta asesora financiera contactaba telefónicamente y ganaba su confianza con mensajería instantánea e informes de apariencia profesional. Las víctimas veían crecer en una plataforma ficticia una cartera de inversión que en realidad no existía, y acababan instalando un programa de control remoto en sus dispositivos que permitía a los estafadores vaciar sus cuentas.
Un rastro de más de 1.200 millones de dólares
Los agentes reconstruyeron el recorrido del dinero en la cadena de bloques: los fondos se fragmentaban en decenas de direcciones sin titular conocido y se mezclaban con capital de otras víctimas. El rastro conducía finalmente a una única cuenta, de una sociedad que decía tener sede en un archipiélago del Índico y operativa efectiva en Asia Oriental. La investigación documentó una vía de desvío utilizada por la trama entre mayo de 2025 y mayo de 2026, por la que se movieron más de 1.200 millones de dólares, con rastro final en entidades del Sudeste Asiático.
Seis investigados y varios delitos esclarecidos
Se han esclarecido 11 delitos de estafa, uno de blanqueo de capitales, uno de falsedad documental y uno de pertenencia a organización criminal transnacional, con seis personas investigadas como autoras. La organización tiene 1,2 millones de dólares incautados, y los 278.000 euros defraudados a las dos víctimas de Palencia ya han sido restituidos y consignados en las cuentas de la Administración de Justicia. El Edite colabora con otras unidades de la Guardia Civil para ayudar a restituir fondos a otros perjudicados en España.
Comparecencia institucional
La operación fue presentada por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen; el teniente coronel jefe de la Comandancia de Palencia, Luis Manuel Lombardero; y el capitán jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ), Pedro Luis Lorenzo.
